Små och nystartade byråer ska ha tillgång till enkla och prisvärda alternativ.
Det ska inte vara nödvändigt med dyra abonnemang, extra kostnader eller krav på ytterligare tjänster för att uppfylla lagkraven. Byråer med max 50 kunder ska också ha råd att ta del av tekniska lösningar för att automatisera sin regelefterlevnad. Max 50 kunder? Då har ni rätt till prisreduktion.
Vi kallar det Byråstöd.
Minimera Affärsrisker med KYB
Know Your Business (KYB) är en process som liknar Know Your Customer (KYC), men fokuserar på företaget snarare än individerna bakom. KYB är avsett att hjälpa byrån att identifiera och bedöma risker förknippade med andra företag, särskilt i relationer där transaktioner eller partnerskap ingås. Genom att förstå vilka man gör affärer med kan företag bättre skydda sig mot potentiella risker.
Finns dina kunder med på sanktionslistorna?
Enligt penningtvättslagen behöver du som byrå kontrollera att dina kunder inte finns med på aktuella sanktionslistor. Kraven på kundkännedom gäller även kontroll av PEP och verkliga huvudmän.
När Länsstyrelsen gör tillsyn behöver du som byrå kunna påvisa att kontroller görs och har gjorts. Allt ska vara dokumenterat.
